Normas

Argentina

Comunicación “A” 5201: Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras.

Comunicación “A” 5203: Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras.

Comunicación “A” 4904: Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/ Anual (R.I. - S.) - "Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional".

Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz

Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo

Comunicación “A” 4793: Lineamientos para la gestión del riesgo operacional en las entidades financieras

Comunicación “A” 4609: Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática y sistemas de información

Hoja de ruta para la implementación de Basilea II

Chile

BANCOS: Clasificación de gestion y Solvencia.

Circular Nº 3276: Julio 2004

Colombia

Clasificación de Lineas Operativas

Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo:Lineas Operativas para el Registro de Eventos de Riesgo Operativo. ANEXO 1

Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo:Circular Externa 048 Diciembre de 2006

CIRCULAR EXTERNA  048  DE  2006:Instrucciones Relativas a la Adopción de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO).

Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo:Circular Externa 041 junio de 2007

Ecuador

Normas Generales Para La Aplicación de la Ley Generalde Instituciones del Sistema Financiero

España

Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional

Peru

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

Resolución S.B.S. N° 2115 -2009

Resolución S.B.S. N° 2116 -2009

Republica Dominicana

RESOLUCIÓN JM 09/04/02-05